Шантаж как метод сбора доказательной базы

Дело известного казахстанского оппозиционного политика и бизнесмена Мухтара Аблязова уже несколько лет на слуху не только в российском медиа-пространстве. Помимо России и собственно Казахстана, в дело активно втянуты Украина, Франция, Великобритания и другие страны. Год назад Аблязова задержали во Франции, которая приняла решение об его экстрадиции в Россию. Cегодня Аблязов обжалует это решение.

Вкратце напомним фабулу дела.

Мухтар Аблязов к середине 90-х годов был одним из наиболее заметных бизнесменов и общественных деятелей в Казахстане. Тогда же, в 90-х, Аблязов со своими партерами купил «Туран-Алем Банк», который впоследствии был переименован в «БТА Банк». В конце 90-х его, уже успешного и известного в стране бизнесмена, президент Назарбаев позвал на госслужбу. Но «служить» Назарбаеву у Аблязова не получилось, слишком критически он был настроен к происходящему у себя в стране. В 2001 году Аблязов ушел в открытую оппозицию к Назарбаеву и вместе с губернатором одной из областей Казахстана Галымжаном Жакияновым создал движение «Демократический Выбор Казахстана». Движение, как и полагается в Центральной Азии, разогнали, а зачинщиков – посадили.

Отсидев чуть больше года, Аблязов вышел. После тюрьмы он стал осторожнее и демонстративно отошел от политики. К 2008 году Аблязов смог построить огромный банковский холдинг, основой которой стал казахстанский «БТА Банк», и уверенно вошел в топ бизнесменов всего СНГ. В его холдинг входили банки в России, Украине, Белоруссии, Грузии и Армении.

Публично Аблязов занимался только бизнесом, но тайно он продолжал поддержку оппозиционных партий, независимых СМИ и гражданских активистов Казахстана. Естественно, такая деятельность не могла пройти мимо президента Назарбаева, который очень ревностно относится к любым, даже эфемерным «покушениям» на его власть. А тут Аблязов, уже являющийся «неблагонадёжным», финансирует оппозицию прям под носом казахских спецслужб.

Как и в любой монархии (а Казахстан сегодня именно монархия), власти начали преследование своего политического оппонента. «БТА Банк» был национализирован по обвинению, что Аблязов выводит из него средства. Его бизнес-группу начали разрывать на куски приближенные к власти чиновники, а самого Аблязова вынудили скрываться за рубежом.

Новый менеджмент национализированного «БТА Банка» начал уголовное преследование Аблязова в России и других странах СНГ. Властям Казахстана было важно лишить его не только активов, но и даже самой возможности зарабатывать, чтобы финансировать оппозицию из-за рубежа.

По заявлению уже национализированного государством «БТА Банка» в России было возбуждено уголовное дело, которому присвоили номер 311533. В рамкам этого дела одно за другим выносились обвинения против людей, когда-либо работавших вместе с Аблязовым. Это было необходимо, чтобы собрать обвинительный материал на самого Аблязова, который для следствия и, конечно же, для властей Казахстана является главным фигурантом.

В конце прошлого года публичным стало дело Елены Тищенко, одного из юристов компаний, который судились с «БТА Банком» в России. Гражданка Украины Тищенко было задержана в Москве осенью прошлого года. Ее буквально вынудили дать необходимые следствию и властям Казахстана «правильные» показания в обмен на свободу. О перипетиях этого дела можно найти достаточно много материалов и документов. Аналогичным образом система действовала и против других обвиняемых в данном уголовном деле. Например, против Александра Волкова, руководителя компании «Евразия Логистик», которая была клиентом «БТА Банка» и занималась созданием и развитием системы логистических центров на территории России, Украины и Казахстана.

В 2010 году его вместе с другими менеджерами компании арестовали за хищение у «БТА Банка» кредита, срок по выплате которого не наступил на момент ареста. В 2012 году Волков и еще трое других менеджеров «Евразии Логистик» были осуждены Дорогомиловским райсудом Москвы за хищения в «БТА Банке». Ни на следствии, ни на суде Волков не признал вину в инкриминированном ему преступлении. Однако в колонии, куда он был отправлен для отбывания наказания, он это сделал. Летом этого года Волков был условно-досрочно освобожден. Документы, имеющиеся в нашем распоряжении, показывают всю нелепость и незаконность происходящего процесса в отношении уголовного дела номер 311533. Назвать это следствием язык не поворачивается, так как следствие все-таки подразумевает сбор и анализ доказательств, а не их создание под необходимое решение.

Как видно из документов, главной фигурой этого следствия по уголовному делу является не следователь и не прокурор. В центре всего – юрист, руководитель компании «Кворум Дебт Менеджмент» и по совместительству представитель «БТА Банка» Андрей Павлов.

Андрей Павлов – личность известная. Достаточно сказать, что он фигурирует в печально известном «списке Магнитского», что уже многое о нем говорит. Несмотря на то, что Павлов является представителем «БТА Банка» – потерпевшего в этом уголовном деле, это не мешает ему «вести» весь процесс от начала и до конца. Например, он формулирует текст обвинительного заключения по делу Аблязова для следователя Николая Будило:

А вот юрист Павлов от имени следствия ведет общение с представителем Антона Бондаренко, который был одним из осужденных по делу «Евразии Логистик» и в настоящее время является обвиняемым по другим эпизодам дела номер 311533: Павлов назначает дату допросов, определяет возможность условно-досрочного освобождения, обсуждает необходимость сотрудничества со следствием.

А вот и совсем вопиющий факт: допрос Александра Волкова, бывшего руководителя «Евразия Логистик», перенесли на другой день, потому что необходимые ответы не успели согласовать с Андреем Павловым. И об этом прямо пишет представитель Волкова.

Заявление Волкова доступно в блоге «Некто» по ссылке

Не секрет для Павлова и внутренние документы следственного управления МВД – он первым узнает о них от следователя, ведущего дело. Естественно, в полномочиях Павлова вносить в них свои правки.

Докладная записка Александрова главе СД МВД РФ Алексееву доступна в блоге «Некто» по ссылке

В результате именно юрист казахского «БТА Банка» Андрей Павлов принимал решение в деле Волкова о том, может ли тот быть выпущен на свободу или нет, прямым текстом заявляя об этом. И, конечно же, представитель экс-менеджера первым делом сообщает Павлову о поданном ходатайстве, понимая, что каждый день в заключении для Волкова – это часть жизни, прожитой вдали от родных и близких.

Ну и, конечно же, показания самого Волкова у Андрея Павлова появились еще до того, как он пошел на допрос. В свою очередь Павлов передал эти показания дальше, своим заказчикам из Казахстана, дабы держать всех в курсе и подкорректировать показания, если возникнет «производственная необходимость».

Объяснения Волкова доступны в блоге «Некто» по ссылке

Что же касается самого Павлова, то, судя по всему, ему доставляет явное удовольствие чувствовать себя вершителем судеб, подчеркивая зависимость других людей от его решений. Пренебрежительный тон, язвительность и снисхождение – в каждой строчке общения с теми, кто зависит от него.

Результат «юридической работы» Павлова (а ведь мы осветили только малую часть) – столь необходимые российскому следствию и властям Казахстана показания Александра Волкова против Мухтара Аблязова. Так вот и собирается доказательная база – шантажом, угрозами и вымогательством. Судя по всему, в деле Аблязова цель оправдывает средства, и правосудие явно не относится к цели данного уголовного дела.

Юрий Васин

Андрей и Валерий Шандаловы кормят «Чаек» с рук. Сенсационные данные подкупа высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры РФ.

Владельцы Группы ОПТИМА взяли взаймы у энергосбытовых компаний Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ 27 млрд. руб. Вместо возврата займов был разработан план по хищению всей взятой суммы и организации уголовного преследования менеджмента ЭНЕРГОСТРИМ дабы не мешали. Для реализации плана были привлечены известные в узких и широких кругах рейдеры из топ-5 Российского рейтинга Артем – Крот и Зоя – Похоронка – Галеева.

Зоя Галеева со своими партнерами предложили Шандаловым на базе Генеральной Прокуратуры собрать коррупционную «Дугу». Здесь требует пояснения почему именно «Дугу» (и что такое «Дуга»), а не скажем подкуп одного, но важного «оборотня». Подкуп отдельных сотрудников правоохранительных органов неэффективен для масштабных рейдерских дел. Кинутые менеджеры или собственники обычно пишут много заявлений и во все инстанции. И где-нибудь да и может прорвать. «Оборотнем» могут заинтересоваться и тогда конец веселью. Но. Если в каждой инстанции у тебя по одному-двум «оборотню», которые обмениваются между собой нужными бумажками это совсем другое дело. Жалоба на одного «оборотня» попадает к другому и наоборот. Тогда все потуги отбиться от рейдерской атаки тщетны. «Дуга» отбивает все: запросы, заявления, жалобы на руководителей правоохранительных органов.

Особое и основное место в «Дуге» занимает Генеральная прокуратура. Без прокуроров эффективное рейдерство просто невозможно. Функция Генеральной прокуратуры это надзор за проведением следствия, согласование возбуждения уголовных дел, отмена уже возбужденных уголовных дел. Прокуроры дают прямые указания следствию в каком векторе необходимо проводить расследование, а в каком не стоит. Профессионализм сотрудников прокуратуры должен быть на высочайшем уровне. Именно поэтому Прокуратура стоит особняком в структуре правоохранительных органов. Это элита. Именно внутри этой элиты Шандаловы и нашли себе прикрытие.

Летом 2012г. Валерий Шандалов дает отмашку рейдерам на сбор «Дуги».

Схема выглядит так:

Рейдерам нужен заявитель изнутри компании ЭНЕРГОСТРИМ. Любой захват начинается с заявления. Поэтому в компанию ЭНЕРГОСТРИМ по поддельному протоколу собрания участников назначается директором Смородин С.В., и он в тот же день пишет жалобу депутату Диме Савельеву, что он уже обнаружил колоссальное количество преступлений в деятельности менеджмента ЭНЕРГОСТРИМ и просит того отреагировать.

Депутат Дима Савельев рассмотрев письмо в тот же день, приходит в неописуемый ужас, пишет на Генерального прокурора Чайку депутатский запрос. Заместитель Генерального прокурора Малиновский В.В. по своему ужаснувшись (забегая вперед отметим: незадорого) немедленно пишет письмо на руководителя Следственного департамента МВД Алексеева Ю.Ф. с указанием уже виновных. Не запрашивая ни у кого никакой дополнительной к письму некоего Смородина С.В. информации.

Одновременно начальник 47 отдела ГУБЭПиПК МВД (бывший ДЭБ) и уж совсем за сущие «крохи» А.В. Барсков пишет следователям следственного департамента Алексеева Ю.Ф., что им оперативным путем установлены преступники. Фамилии преступников те же, что и в письме Смородина с которого все и началось. Начальник Следственного Департамента МВД Алексеев Ю.Ф., получив требуемые бумаги от прокуратуры и оперативников дает указание начать уголовное преследование менеджмента ЭНЕРГОСТРИМ и блокировать существующие и возможные будущие уголовные дела по Шандаловым.

Все части «Дуги» собрались воедино. «Дуга» родилась.

Теперь коррупционная «Дуга», собранная из «обортней» различных ведомств заработала, как один организм, единое целое.

Такой конструкции ничего не страшно. Ничего не пройдет мимо «оборотней», занимающих различные посты в разных ведомствах, но действующих по одному тайному умыслу. Все жалобы, заявления на действия следствия будут отбиты. Уголовные дела будут расследоваться в заданном направлении. Материалы изобличающие настоящих преступников потеряются, а подделки будут подброшены в нужные места.

Только публичность о коррупции таких масштабов может что-то изменить.

В распоряжение редакции попала Таблица расходов по проекту "ЭНЕРГОСТРИМ", подготовленная финансистом рейдеров - Суворовым Александром. Рейдеры записывали абсолютно все траты на проект. Это своеобразный отчет о проделанной работе, по форме похоже на акт приема-передачи товара, например, при покупке мебели. Только здесь фигурирует не мебель, а конкретные должностные лица правоохранительных органов, которые были куплены словно по прейскуранту.

В рамках данной статьи рассмотрим один месяц из жизни рейдеров. Взятки и другие статьи расходов за сентябрь 2012г. Это самое начало атаки на Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ.

Расшифровка платежей правоохранителям:

«Альбатрос: ЦФО» и «Альбатрос: Малина» - 14 сентября 2012г. 90 тыс. долл. и 19 сентября 2012г. 300 тыс. долл. Всего 390 тыс. долл. передаются в сентябре заместителю Генерального Прокурора, курирующего Центральный Федеральный Округ (ЦФО) В.В. Малиновскому.

Это платежи за присутствие Малиновского В.В. «в теме», за «правильную» его позицию, письма и закрытие или возбуждение нужным заказчикам Шандаловых уголовных дел.

«Альбатрос – сопровождение» - 03 сентября 2012г., 06 сентября 2012г., 10 сентября 2012г. траншами по 50 тыс. долл. (такая «такса» в месяц). Из пояснений в таблице видно, что в эту сумму входит и платеж за август 2012г. И авансовый платеж за следующий квартал в 150 тыс. долл. Всего 300 тыс. долл. за 6 месяцев.

Это платежи, переданные Артему Чайке (сыну Генерального Прокурора) для управления по надзору Генеральной прокуратуры, чтобы «правильно» надзирали над делом ЭНЕРГОСТРИМ и ни в коем случае не привлекли Шандаловых, а вот по менеджменту, что называется от души поработали.

И это наши доблестные прокуроры! Опора и элита правоохранительной системы!

А далее Следственный департамент МВД – высший орган следствия в системе МВД:

«СД: Усы» - 19 сентября 2012г. 300 тыс. долл. Это платеж бывшему начальнику Следственного Департамента МВД Алексееву Ю.Ф. (Почему «Усы» - смотрите фото Алексеева Ю.Ф.). Платеж за верную организацию уголовного преследования менеджмента Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ и непривлечение Шандаловых к уголовной ответственности. Как на сленге рейдеров говорят: за осуществление «разворота». Это когда уголовные дела разворачивают в нужную заказчикам сторону. И тут же платежи подчиненной Алексеева Ю.Ф. – следователю Чурсиной Людмиле Валерьевне (входила в состав следственной группы по ЭНЕРГОСТРИМ):Квартира 3*29 (2 месяца + комиссия риэлтора)» – 24 сентября 2012г. оплата аренды квартиры в Жулебино следователю Чурсиной Л. В.

За небольшую услугу – обеспечение временного жилья следователю приехавшей из г.Липецка Шандаловы получили полный доступ к материалам следствия. Все что попадало к следственной группе после проведенных обысков или произведенных допросов тут же попадало на просмотр к Шандаловым, которые говорили, что с этим надо делать или забирали себе нужное им.

Когда большие начальники обо всем договорились необходима трудовая лошадка, обеспечивающая интересы «заказчиков» и оборотней. Ей и стала Люмила Чурсина.

И в завершении оперативники. С таким фигурами, взятки которым описаны ранее можно было бы обойтись и без них, но тогда бы «Дуга» не получилась. А нужна именно эта конструкция. И произошел подкуп оперативников.

«ДБ» - платеж 03 сентября 2012г. начальнику 47 отдела ГУБЭПиПК Андрею Барскову. За свои услуги Андрей Барсков получил 200 тыс. долл. И больше в расходных книгах взяток не фигурирует. Необходимо отметить, что хоть Барсков это и не зам Генпрокурора, как Малиновский В.В., но на самом деле, очень высокий уровень в оперативных службах. Начальник отдела центральной структуры МВД, отвечающий за сбор оперативных материалов в рамках доследственных проверок.

После такого уже, наверное, ничего не может удивить. Но щепетильность рейдеров еще может поражать. Какое внимание к деталям! Оплачивается работа понятых! Теперь ясно откуда взялись некоторые документы якобы найденные на обысках в квартирах ряда сотрудников ЭНЕРГОСТРИМ. Обратимся к понятым, некоторые из них может сейчас читают эту статью. Сдавайтесь, милые. Уж вы-то точно расходный материал. Если серьезные фамилии из этого списка взяточников максимум пожурит начальство или посмеется, сказав, что с Шандосиков надо было брать больше, вы-то сидеть будете по полной. Один шанс – явка с повинной.

«Понятые 35, кормежка 2, такси 5, перевозка 6 + 12», «2,05-Газель, 10-понятые», «Понятые» - даты 06 сентября 2012г., 14 сентября 2012г., 27 сентября 2012г. С таким подробными разъяснениями и пояснять ничего не надо. Понятых купили, потом кормили и перевозили.

Даты платежей строго совпадают с датами обысков у сотрудников ЭНЕРГОСТРИМ: 06 сентября 2012г. это обыск у заместителя генерального директора ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» - Бондаревой Т.О. 14 и 27 сентября у сотрудников корпоративного и финансового отделов компании.

Ряд остальных расходов, не таких сенсационных, но не менее любопытных, включая подкуп судьи Арбитражного суда г.Москвы:

•«Перевод документов из немецкого торгового реестра в рамках УД» - речь идет об уголовном деле по факту займов на немецкую компанию TelDaFax. Очевидно Шандаловы переводили какие-то документы, чтобы подложить в уголовное дело.

•«Баннер на неделю» и «Продление баннера на неделю» 17 сентября 2012г. и 24 сентября 2012г. – 8 тыс. долл. за неделю. Речь идет о баннере на сайте Компромат.ру, который Шандаловы разместили с фотографиями менеджмента ЭНЕРГОСТРИМ для формирования общественного мнения в свою пользу.

•«СД: ШДЛ: Москва (ССВ)». Платеж от 06.09.2012г. в размере 120 тыс. долл. Это суд по собранию участников ООО «ЭНЕРГОСТРИМ». Дело № А40-85350/12. Назначение своего генерального директора Смородина Сергея Вячеславовича (ССВ) по поддельному протоколу участников. Положительное судебное решение в первой инстанции – 120 тыс. долл. Дата судебного заседания: 10.09.2012г.

Судья Шустикова С.Н. несмотря на очевидные противоречия (поддельная печать на протоколе собрания, отсутствие в это время одного из участников, якобы участвующего в собрании) признала собрание участников легитимным. Однако последующие судебные инстанции (апелляция и кассация) отменили решение судьи Шустиковой С.Н. и признали собрание участников ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» по назначению Смородина С.В. недействительным. Видимо других судей в отличие от Шустиковой купить не получилось. Подкуп судьи Шустиковой производил Шевоцуков Станислав Пшимафович.

•«Остров: Рома: 250 000 евро» от 03 сентябрь 2012г. Это платеж Александру Романову за переписыванию на Кипре ряда офшорных компаний по заказу Шандаловых.

А теперь собственно и «герои», организовавшие коррумпирование сотрудников правоохранительных органов в интересах Шандаловых:

Таким образом на данном конкретном материале описан пример классический «Дуги», используемой преступниками при рейдерских захватах, разорвать которую невозможно.

ТАБЛИЦА «Черная» бухгалтерия по рейдерскому захвату ЭНЕРГОСТРИМ за сентябрь 2012г.

Егор Рогов

Таблица